本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
永辉超市股份有限公司（下称"公司"）第一届董事会第三十八次（临时）会议于2012年2月13日以通讯方式在公司总部黎明会议室召开。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。有关会议通知于2012年2月9日以电子邮件方式发出。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并一致通过如下决议：
关于公司高级管理人员辞职的议案
董事会同意林振铭先生因工作变动原因辞去公司副总裁一职。
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会
二〇一二年二月十三日
林振铭：具有会计师、高级经济师、注册税务师执业资格，取得《董事会秘书证书》、《财务总监证书》等。曾在清华大学财务总监班研修。历任福建华南女子学院国际经济与贸易专业指导委员会专家组成员，福建福州税务财务咨询公司企业财务税务顾问；福建福州福瑞税务师事务所发起人、董事，福建永辉集团有限公司副总经理兼财务总监。
