本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2013年7月15日收到公司董事长荀振英先生和董事温栋荣先生提交的书面辞职报告。荀振英先生因退休原因申请辞去公司第四届董事会董事长、董事，及在董事会下属专业委员会和公司所兼任的其他职务。温栋荣先生因退休原因申请辞去公司第四届董事会董事，以及董事会下属专业委员会所担任职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，荀振英先生和温栋荣先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。荀振英先生和温栋荣先生辞职后不再担任公司任何职务。公司将尽快履行程序增补新的董事，在产生新任董事长之前，由公司董事、总经理黄永志先生代行董事长职责。
公司董事会对荀振英先生任职公司董事长期间对公司所做出的卓越贡献以及温栋荣先生任职董事期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
广州市广百股份有限公司董事会
二〇一三年七月十六日
