本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资概述
为了更好地实施公司的发展战略，开拓新市场，实现向连锁百货经营模式的转变，公司决定通过参股的方式出资500万元与控股子公司西安开元商城有限公司(简称：开元商城)共同设立西安开元商业发展有限公司，对连锁百货发展项目进行统一开发、建设和管理。
上述投资事宜已经本公司第七届董事会第二次会议审议并一致通过。
二、投资主体介绍
西安开元商城有限公司为有限责任公司，法定代表人为刘文胜，注册资本为人民币20,000万元，注册地址为西安市解放市场6号，经营范围为：国内商业；房地产开发；物业租赁和管理；停车场；日用品修理；商业信息咨询等。
西安开元商城有限公司为本公司控股子公司，本公司持有其85%股权。
三、投资标的的基本情况
西安开元商业发展有限公司为有限责任公司，注册资本为人民币5,000万元，出资方式为现金出资，其中本公司以自有资金出资500万元，占注册资本的10%，西安开元商城有限公司以自有资金出资4,500万元，占注册资本的90%。该公司经营范围为国内商业；房地产开发；物业租赁和管理；停车场；商品信息咨询；传媒服务；餐饮、娱乐业；写字楼服务等。
四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
为了实施公司董事会、股东大会既定的发展战略，做实做强零售主业，充分发挥 开元百货品牌及开元商城良好的业务基础和资源优势，实现由单店经营向连锁经营模式的转变，公司决定通过投资参股的方式与开元商城共同设立西安开元商业发展有限公司，专门从事对连锁百货发展项目的统一开发、建设和管理，这对于拓展公司主营业务，稳固和发展公司在零售行业的竞争优势和地位，增强公司盈利能力和持续发展能力具有积极作用。但是，该项投资有可能产生一定的风险，主要是市场风险、经营风险及管理风险等，为此公司及开元商城将加强对该公司的管理，提高该公司的经营管理水平，降低投资风险。
六、备查文件
1、本公司第七届董事会第二次会议决议；
2、西安开元商业发展有限公司章程(草案)。
西安解放集团股份有限公司董事会
二○○六年八月四日
