观点地产网 陈小丽 继“隐瞒门”后，“欺诈门”再度令自称“客户利益第一”的高盛名誉扫地。在美国证交所提起民事诉讼4天后，高盛欺诈案中的潜伏关键人物保罗·佩莱格里尼浮出水面。
2007年，在全球大部分对冲基金损失惨重时，来自华尔街的对冲基金经理佩莱格里尼却为保尔森公司的对冲基金赚得150亿美元的高额利润，佩莱格里尼一战成名，名扬全球。
欺诈门
随着“高盛诈骗风暴”愈演愈烈。4月19日，《华尔街日报》曝出保罗·佩莱格里尼，这位53岁的意大利人因对赌美国楼市为保尔森公司赢得200亿美元，为自己赚取1.75亿美元。
在上周五（4月16日），被誉为华尔街赚钱高手的高盛因涉嫌在金融衍生品交易中欺诈投资者，遭遇美国证券交易委员会提起民事诉讼，证交所严厉指控：保尔森对冲基金公司2007年向高盛支付约1500万美元，让其设计并销售一种基于次贷业务的抵押担保债券(CDO)。在交易中，高盛未向投资者披露保尔森对冲基金公司对该产品做空的“关键性信息”。
美国证交所在递交给纽约南区地方法院的长达22页的起诉文件中指出，要求法院剥夺高盛和法布里斯·图尔的非法获利并追加处罚，起诉文件称高盛副总裁图尔参与设计了这一产品，准备了相关营销材料并直接与投资者沟通，图尔明白保尔森公司隐藏着卖空利益，并知道该公司在交易过程中的角色，误导客户渔利。
一个不为人知的秘密是，在保尔森公司与高盛“同谋”的合作中，曾任保尔森公司的共同基金经理和董事总经理的佩莱格里尼就接洽过被告高盛副总裁法布里斯·图尔，并有了后来的故事，保尔森对冲基金公司因准确判断美国房市泡沫破灭而大赚一笔。
不过，美国证交所尚未对保尔森公司和佩莱格里尼提起指控。已犯众怒的高盛则在4月18日再次声明否认涉嫌欺诈，解释其“没有义务”向金融产品买卖双方交代对方身份，并正试图努力降低丑闻给其声誉带来的负面影响。
值得注意的是，高盛案的众多版本和因由，却证实了潜伏的关键人物佩莱格里尼的这一段“传奇故事”。
佩莱格里尼的传奇
在20世纪80年代中期，佩莱格里尼前往纽约华尔街，最初在拉扎德兄弟公司担任水平中游的投资人，尝试过几次风险投资。
2004年，处于失业状态的佩莱格里尼凭借老相识的面子在金融机构保尔森公司找到一份对冲基金经理的工作；次年，佩莱格里尼卖空次贷产品无功而返，以平仓告终。
在2006年，佩莱格里尼帮助保尔森公司下了一个巨额赌注——做空次贷，找到华尔街数家金融机构，创立基于次贷的抵押担保债券(CDO)供保尔森公司购买，以在次贷贬值或断供时牟利。
同年5月，佩莱格里尼新成立了保尔森信用机会基金I和保尔森信用机会基金II两只基金产品，专门进行次贷产品的做空交易，并在2007年的次贷危机中，为保尔森公司的对冲基金收获了150亿美元的高额利润，为自己赚了1.75亿美元奖金。
从次贷危机爆发开始，佩莱格里尼的投资有如神助，把握住了市场的每一次机会，让业界瞠目结舌。2008年，尽管标普500指数在这一年下跌38%，佩莱格里尼却通过卖空金融机构股票，使得保尔森公司旗下的两个信用机会基金获得了18%和16%的投资收益。
随后，佩莱格里尼自立门户，成立了“P平方资本管理公司”PSQR来管理他的私人财产。2008年的4月份，佩莱格里尼再次下了另一个赌注，在PSQR公司卖空ETF，并在2008年底美国长期国债利率处于低谷时将ETF空头平仓，这使PSQR在从2008年4月到12月的9个月间赚得52.4%的收益率。
虽然在次贷危机和由此衍化出的金融危机中收获丰厚，但最终因理念的分歧，佩莱格里尼于2009年选择离开保尔森公司，经营创办自己的对冲基金。
