广州市广百股份有限公司重大关联交易公告
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一、交易概述
为完成公司募投项目之一北京路店升级改造工程项目，同时提高公司物业使用效益，公司与控股股东广州百货企业集团有限公司（以下简称广百集团）签订了《房屋租赁合同》，承租其所拥有的位于广州市西湖路12号的广州百货大厦（以下简称广百大厦）第十层、第十一层房产，总面积4828平方米，合同期限五年，租期自2008年1月1日至2012年12月31日，其中第十层将根据公司首次公开发行股票招股说明书关于募投项目之一北京路店升级改造工程项目所披露的内容，实施改造为VIP客户专场；第十一层将用作公司办公场所。
由于广百集团是公司控股股东，属公司关联方，且每年租金总额超过300万元，故此事项构成重大关联交易。
公司独立董事于2007年12月17日签署了关于本次关联交易的事前认可函，同意将该事项提交公司董事会讨论。本次关联交易已经2007年12月29日召开的公司第二届董事会第二十四次会议审议通过。在董事会表决时，关联董事荀振英先生、何腾国先生以及吴纪元先生回避了表决，公司独立董事已发表了同意本次关联交易的独立意见。
本次关联交易无须经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：广州百货企业集团有限公司
