成商集团股份有限公司第五届董事会第三十三次会议于 2008 年7月15日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9 人，实际参与表决董事9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议经审议形成如下决议：
一、审议通过了《关于向深圳茂业商厦有限公司申请贰亿元委托贷款的议案》。
根据公司经营发展需要，公司拟与控股股东深圳茂业商厦有限公司及中国工商银行深圳东门支行签订《委托贷款借款合同》，深圳茂业商厦有限公司通过中国工商银行深圳东门支行向本公司提供总额度为贰亿元人民币的委托贷款，贷款年利率按照同期银行贷款基准利率即7.47%，贷款期限为一年。
表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。茂业商厦持有本公司 66.77%的股权，为公司控股股东，与公司构成关联关系，上述委托贷款事项构成公司的关联交易。关联董事黄茂如先生、王福琴女士、邹明贵先生、曹宏女士及王贵升先生回避了表决。关联交易的具体内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上的关联交易公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于召开公司 2008 年第三次临时股东大会的议案》。
公司决定于2008 年 8 月 1 日召开2008 年第三次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上的《关于召开公司2008 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
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