昆明百货大楼（集团）股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称"昆百大"或"本公司"）于2008年9月19日，以专人送达或传真方式发出召开昆百大第六届董事会第四次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2008年9月25日以通讯方式召开，公司7名董事全部参与了表决。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、经审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于人事变动的议案》。
公司副董事长、董事、总裁袁永忠先生因个人原因，申请辞去副董事长、董事、总裁职务。董事会对袁永忠先生任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。
经董事长何道峰先生提名，董事会同意聘任常务副总裁樊江先生为公司总裁；经总裁樊江先生提名，董事会同意聘任副总裁丁晖先生为公司常务副总裁。
上述聘任人员任期至本届董事会期满。樊江先生、丁晖先生简历详见本公司于2008年6月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的公告。
二、独立董事意见
就本次聘任高级管理人员，本公司独立董事发表独立意见如下：
1.经审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
2.相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
3.经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
独立董事同意聘任樊江先生为总裁；聘任丁晖先生为常务副总裁。
三、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议；
2.独立董事发表的独立意见。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
董 事 会
2008年9月26日
