天津劝业场(集团)股份有限公司第六届董事会2010年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津劝业场(集团)股份有限公司第六届董事会2010年第一次临时会议于2010年2月22日上午9：30以通讯方式召开。应出席董事9人，实出席董事9人。公司全体监事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张立津女士主持。会议做出如下决议：
张伟先生因工作变动原因调离本公司，董事会同意其不再担任公司副总经理职务。
经公司总经理应泽从先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任孟令超先生为公司副总经理。(简历详见附件一)
9位董事一致同意该议案，公司三位独立董事就该事项发表了独立意见。(详见附件二)
特此公告。
天津劝业场(集团)股份有限公司董事会
2010年2月22日
附件一：
简历
孟令超 男 汉族 1971年8月出生 中共党员 本科学历
曾任天津中原百货集团股份有限公司流行时尚馆经理、党支部书记，中原百货集团招商部部长，天津中原百货滨海有限公司总经理、党支部书记。
2010年2月22日
附件二：
天津劝业场(集团)股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事制度》的规定，我们作为天津劝业场(集团)股份有限公司的独立董事，在认真审阅了有关材料后，对公司第六届董事会2010年第一次临时会议审议的关于董事会拟聘任高管人员的议案发表以下独立意见：经审阅孟令超同志的个人履历，未发现其有《公司法》第147条、149条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，其任职资格合法，提名、聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
独立董事：沈福章
杨蔚东
张世奕
2010年2月22日
