苏宁电器第二届董事会六次会议决议公告

苏宁电器连锁集团股份有限公司第二届董事会第六次会议于２００４年１２月１３日（星期一）以电子邮件方式发出会议通知，２００４年１２月１９日上午１０时整在本公司会议室召开。会议应出席董事８名，亲自出席董事７名，委托他人出席董事１名，独立董事赵曙明先生因出差在外，书面委托独立董事黄丽洁女士代为出席会议并行使表决权，会议由公司董事长张近东先生主持，符合《公司法》和公司《章程》的规定。与会董事经举手表决形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于设立苏宁电器连锁集团股份有限公司江苏采购中心的议案》。

　　为进一步完善采购运营模式，以充分发挥连锁经营、统购分销的规模优势，同时满足采购集中管理、采购与物流的配套、人员成本集约趋势，公司计划建立总部采购中心和省级采购中心两级采购体系，对所采购的品牌、产品型号按重要性、区域性、供应商组织机构对应状况进行区分，实施二级采购。公司在建立苏宁电器连锁集团股份有限公司采购中心的基础上，成立苏宁电器连锁集团股份有限公司江苏采购中心，由金明先生担任其负责人，主要负责本省重要品牌以及部分省内分型号包销产品的集中采购、省内分销。之后，公司将进一步推进在浙江、广东、安徽等二级市场网络较为健全的区域建立省级采购中心。

　　同意８票，占有效表决权的１００％，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过了《关于设立苏宁电器连锁集团股份有限公司南京团购中心的议案》。
通过前期的运作及对市场的充分调研，公司认为中国的企业购买需求市场十分广阔，同时商用电器产品随着技术的发展，其购买需求也呈现上升趋势，尤其家庭中央空调、采暖、热水系统近几年发展迅速。为在此类领域发挥苏宁品牌优势、进一步扩大市场份额，成立苏宁电器连锁集团股份有限公司南京团购中心，由金明先生担任其负责人，对南京地区的集团购买、商用机销售等业务进行重点发展与实践，未来将在全国范围，尤其是大中型城市进行推广。

　　同意８票，占有效表决权的１００％，反对０票，弃权０票。

　　三、审议并一致通过了《关于公司募集资金使用情况的议案》。

　　为保证募集资金投资项目得以顺利实施，本公司在募集资金到位前已先行投入部分自有资金进行项目建设。经江苏天衡会计师事务所审计，本公司利用自有资金先期投入６７２３．１３万元，其中“增资北京苏宁电器有限公司”项目中开设华威桥店、石景山店投入１０８９．７９万元，“增资浙江苏宁电器有限公司”项目中开设杭州庆春东路店、温州人民路店投入２６４３．１７万元，“增资上海虹口苏宁电器有限公司”项目中开设普陀店、五角场店投入１９２４．７３万元，“物流配送体系一期扩建项目” 中代垫部分土地款等投入３２４．８３万元，“商业信息化系统建设项目”中购买部分设备等投入７４０．６１万元。

　　公司于２００４年７月７日公开发行２５００万股人民币普通股（Ａ股），于２００４年７月１３日收到募集资金为３９４６０２０６３．１０元（已扣除发行费用）。现公司决定从募集资金专用账户划拔６７２３．１３万元至公司基本存款账户用于补偿公司先期投入募集资金项目的自有资金。

　　同意８票，占有效表决权的１００％，反对０票，弃权０票。

备查文件：
　　１、苏宁电器连锁集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议
　　２、专项审核报告天衡专字（２００４）２５７号


特此公告。
　　　　　　　　　　　　　　　　　苏宁电器连锁集团股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　２００４年１２月１９日
信息来源：证券日报