天虹商场9月28日晚间公布对外投资公告，公司拟全资设立深圳市天虹置业有限公司，注册资本1亿；拟由深圳市天虹置业有限公司设立吉安市天虹商场有限公司，注册资本6000万；拟由全资子公司深圳市天虹投资发展有限公司设立青岛天虹商场有限公司，注册资本1000万。
天虹商场股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天虹商场股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事会第四次会议于2010 年9月27日以通讯方式召开，会议通知已于2010年9月15日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
一、会议审议通过了《关于天虹商场股份有限公司设立深圳市天虹置业有限公司的议案》；
同意公司投资设立深圳市天虹置业有限公司（名称以工商部门最终核定的名称为准），注册资本为10，000万元（壹亿元）人民币，注册地址为深圳市南山区华侨城高速公路南深云路北天虹商场配送中心仓库203室。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、会议审议通过了《关于深圳市天虹置业有限公司设立吉安市天虹商场有限公司的议案》；
同意由公司下属的深圳市天虹置业有限公司投资设立吉安市天虹商场有限公司（名称以工商部门最终核定的名称为准），注册资本为6，000万元（陆仟万元）人民币。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、、会议审议通过了《关于租赁山东青岛中联诺德广场项目开设商场的议案》。
同意公司下属的深圳市天虹投资发展有限公司与青岛京西置业有限公司签订书面附生效条件的协议书，租赁山东省青岛市市北区敦化路328号诺德广场地下一层至地上四层，面积约为47，000㎡，租赁期限20年，投资约4，037万元，用于开设商场。该交易不构成关联交易。上述协议待签署后再行公告。
同意由深圳市天虹投资发展有限公司投资1，000万元（壹仟万元）人民币，设立独立子公司经营上述项目，名称暂定为青岛天虹商场有限公司（名称以工商部门最终核定的名称为准）。青岛天虹商场有限公司注册成立后，深圳市天虹投资发展有限公司将前述协议书项下的权利义务转让给青岛天虹商场有限公司。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
天虹商场股份有限公司董事会
二零一零年九月二十八日
